审核委员会

审核委员会於 1999 年8月成立。3 位成员皆为独立非执行董事。

成员包括:

谭劲松先生 (主席)
林明勇先生
陈春花女士

委员会之职责包括：

• 负责就外聘核数师之委任、重新委任及罢免向董事会提供推荐、批准外聘核数师之薪酬及聘用条款，及处理任何有关该核数师辞任或罢免之问题

• 检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序是否有效；

• 就外聘核数师提供非核数服务制定政策, 并予以执行；

• 监察本公司之财务报表及本公司年度报告及账目、半年度报告之完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见，及在向董事会提交前审阅有关本公司年度报告及账目及半年度报告；

• 监管本公司之财务滙报系统、内部监控程序及风险管理制度；

• 检讨本集团之财务及会计政策及常规；及

• 与管理层讨论内部监控系统，确保管理层已履行职责，创建有效之内部监控系统。

审核委员会获得充足资源以履行其职责。

审核委员会之职权范围