審核委員會

審核委員會於 1999 年8月成立。3 位成員皆為獨立非執行董事。

成員包括:

譚勁松先生 (主席)
林明勇先生
陳春花女士

委員會之職責包括：

• 負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會提供推薦、批准外聘核數師之薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭任或罷免之問題

• 檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程式是否有效；

• 就外聘核數師提供非核數服務制定政策, 並予以執行；

• 監察本公司之財務報表及本公司年度報告及賬目、半年度報告之完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見，及在向董事會提交前審閱有關本公司年度報告及賬目及半年度報告；

• 監管本公司之財務滙報系統、內部監控程序及風險管理制度；

• 檢討本集團之財務及會計政策及常規；及

• 與管理層討論內部監控系統，確保管理層已履行職責，創建有效之內部監控系統。

審核委員會獲得充足資源以履行其職責。

審核委員會之職權範圍